Незаконная микрофинансовая деятельность под видом комиссионной торговлиКриминал
До 2 лет тюрьмы за псевдоломбарды: как в Костанае накрыли нелегальные микрозаймы
027
Золотая кабала: как сеть псевдоломбардов в Костанайской области заработала 579 млн тенге на незаконных займах Судебные органы Костанайской области завершили
FinMonitor.KZ
Схема обмана с продажей экспрессов и договорных матчей на ставки в КазахстанеФинансовое мошенничество
Схема обмана с экспрессами и договорными матчами: как мошенники зарабатывают на ставках
017
Продажа «гарантированных экспрессов» и «договорных матчей» — одна из самых распространённых мошеннических схем в казахстанском сегменте Telegram и Instagram.
FinMonitor.KZ
Дропперство в Казахстане - схема с чужими банковскими счетами и борьба с интернет-мошенничествомДропперство
Казахстан предложил ОЭС сеть против интернет-мошенников: что изменится для граждан
014
За пять месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 711 случаев дропперства — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Через счета дропперов прошло
FinMonitor.KZ