Финансовое мошенничество
Организатор пирамиды Asar Baspana получил 8 лет
7 октября 2026 года суд Алматы вынес приговор по делу финансовой пирамиды «Asar Baspana»: 17 фигурантов, свыше 25 млрд тенге, собранных примерно у 90 тысяч казахстанцев, и обещанная доходность до 30% в месяц.
Экономика
СФИТ «Тамчы».Точка на карте, которую стоит заметить
Пока глобальный бизнес ищет альтернативы привычным офшорным центрам, в Центральной Азии формируется площадка, претендующая на собственную нишу в международной финансовой архитектуре.
Экономика
Свободные экономические зоны внутри страны. Чему научил гондурасский эксперимент
История о том, как одна маленькая страна попыталась передать  кусок своей территории иностранным инвесторам — и что из этого вышло. Представьте, что вы хотите построить идеальный город.
Новости
АФМ раскрыла сеть дропперов в Казахстане: как работала схема отмывания через карты студентов
Студенты-дропперы в Семее: 16 млн тенге, 25 жертв и статья 232-1 УК РК Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресек деятельность группы, вербовавшей студентов местного
Организатор пирамиды Asar Baspana получил 8 лет
СФИТ «Тамчы».Точка на карте, которую стоит заметить
Свободные экономические зоны внутри страны. Чему научил гондурасский эксперимент
АФМ раскрыла сеть дропперов в Казахстане: как работала схема отмывания через карты студентов
Приговор Asar Baspana - 8 лет организатору финансовой пирамиды на 25 млрд тенгеФинансовое мошенничество
Организатор пирамиды Asar Baspana получил 8 лет
7 октября 2026 года суд Алматы вынес приговор по делу
FinMonitor.KZ
Экономика
СФИТ «Тамчы».Точка на карте, которую стоит заметить
Пока глобальный бизнес ищет альтернативы привычным
FinMonitor.KZ
свободные экономические зоныЭкономика
Свободные экономические зоны внутри страны. Чему научил гондурасский эксперимент
История о том, как одна маленькая страна попыталась
FinMonitor.KZ
Студенты-дропперы в Семее - 16 млн тенге, 25 жертв и статья 232-1 УК РКНовости
АФМ раскрыла сеть дропперов в Казахстане: как работала схема отмывания через карты студентов
Студенты-дропперы в Семее: 16 млн тенге, 25 жертв и
FinMonitor.KZ
Дропперы в наркоторговле - 81 дело, банковские карты и уголовная ответственность по статье 232-1 УК РКНовости
Дропперы в наркоторговле: громкое дело в Украине
Дропперы в наркоторговле: 81 дело, банковские карты
FinMonitor.KZ
Меллстрой и полиция Казахстана - розыск на Кипре, статья 307 УК РКНовости
Меллстрой на Кипре: что известно о розыске по запросу Казахстана
Меллстрой и полиция: что произошло на Кипре В ночь
FinMonitor.KZ
Мошенничество с предзаказом iPhone 18 в Казахстане - схемы обмана и защитаФинансовое мошенничество
Предзаказ iPhone 18: как мошенники обманывают казахстанцев
Мошенничество с предзаказом iPhone 18: как отличить
FinMonitor.KZ
Серый реэкспорт зерна: как 130 тыс. тонн стали "казахстанскими"Криминал
Схема серого экспорта зерна в Казахстане: как работали подставные ТОО
Серый реэкспорт зерна через Казахстан: 130 тысяч тонн
FinMonitor.KZ
Дроповоды казино Vavada в Караганде - 23 счета и 415 млн тенге по статье 232-1 УК РКДропперство
Дроповоды казино Vavada в Караганде: 23 счета и 415 млн тенге
Дроповоды казино Vavada в Караганде: 23 счета, 415
FinMonitor.KZ
Банки Казахстана отменили ограничения для нерезидентов - постановление АРРФР №126Банки
Банки Казахстана для нерезидентов: что изменилось с сентября
Казахстан отменил пять ограничений для иностранных
FinMonitor.KZ
Утечка Casino Secrets - украинские владельцы казино на Кюрасао и запрет в КазахстанеНовости
Утечка Casino Secrets: Украина лидирует по владельцам казино на Кюрасао
Международное расследование Casino Secrets обнародовало
FinMonitor.KZ
Запрет рекламы казино в Казахстане и Беларуси — сравнение регулированияНовости
Беларусь запрещает рекламу казино: сравнение с регулированием в РК
В Беларуси предложили полностью запретить наружную
FinMonitor.KZ
Незаконная микрофинансовая деятельность под видом комиссионной торговлиКриминал
До 2 лет тюрьмы за псевдоломбарды: как в Костанае накрыли нелегальные микрозаймы
Золотая кабала: как сеть псевдоломбардов в Костанайской
FinMonitor.KZ
Регулирование криптобирж в Казахстане — лицензия AFSA, налоги и защита от блокировкиКрипта
Как проверить легальность криптобиржи в Казахстане: реестр AFSA и чек-лист
С 1 мая 2026 года в Казахстане действует системное
FinMonitor.KZ
Токенизация экономики: стейблкоин HUMO меняет финансовый рынокКрипта
Цифровой сум против тенге: запуск стейблкоина HUMO и стартап-экосистема
Токенизация экономики: как запуск стейблкоина HUMO
FinMonitor.KZ
Хищение 300 млн тенге через программу «Кең Дала 2» - схема с фиктивными ТООНовости
Хищение 300 млн тенге через «Кең Дала 2»: как работала схема с фиктивными ТОО
Департамент АФМ по Карагандинской области расследует
FinMonitor.KZ
Подпишись на обновления
© 2026 Копирование информации только с разрешения правообладателя.
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания Министерства информации и общественного развития РК № KZ67VPY00080594 от 27.10.2023