Банки
- Банки Казахстана для нерезидентов: что изменилось с сентября
- Банк запросил подтверждение дохода: какие справки подготовить и как пройти AML-проверку
- Как разблокировать счет в банке Казахстана: доказательства, ошибки и обжалование
- Заблокировали карту за переводы: как антифрод-системы отличают бизнес от дропов
- ЕС ограничивает рекламу иностранных банков: что делать казахстанцам с картами и счетами
- Банковская система Казахстана
- Денежные переводы в Казахстан и из Казахстана
- Что такое Swift и BIC коды?
- Что такое IBAN?
Голос потребителя
Дропперство
- АФМ раскрыла сеть дропперов в Казахстане: как работала схема отмывания через карты студентов
- Дропперы в наркоторговле: громкое дело в Украине
- Дроповоды казино Vavada в Караганде: 23 счета и 415 млн тенге
- Сеть из 2000 офисов: расследование работы украинских кол-центров и их влияние на Казахстан
- Скандал с колл-центрами: как новые законы Украины могут наказывать за дропперство
- Казахстан предложил ОЭС сеть против интернет-мошенников: что изменится для граждан
Займы и кредитование
Криминал
- Незаконный криптообменник: дропперы, наркоденьги, приговор
- Pin-Up и Pinco: АФМ ищет организаторов казино
- Nomadgames и Sultangames: сеть казино под арестом
- Организатор пирамиды Asar Baspana получил 8 лет
- АФМ раскрыла сеть дропперов в Казахстане: как работала схема отмывания через карты студентов
- Меллстрой на Кипре: что известно о розыске по запросу Казахстана
- Схема серого экспорта зерна в Казахстане: как работали подставные ТОО
- Дроповоды казино Vavada в Караганде: 23 счета и 415 млн тенге
- До 2 лет тюрьмы за псевдоломбарды: как в Костанае накрыли нелегальные микрозаймы
- Хищение 300 млн тенге через «Кең Дала 2»: как работала схема с фиктивными ТОО
- Финансовая пирамида CVK: приговор организатору и конфискация 474 тыс. USDT
- Сеть из 2000 офисов: расследование работы украинских кол-центров и их влияние на Казахстан
- Как распознать финансовую пирамиду: дело Finiko и другие схемы в Казахстане
- Утечка данных в Revolut: механизм взлома и защита криптоактивов в Казахстане
- Масштабный обман на получении иностранных виз и паспортов закончился судебным приговором
- Финансовая пирамида «Автолюкс» обманула полторы сотни человек
- Аяз Шабутдинов подозревается в мошенничестве
- Возможно ли вернуть украденную криптовалюту?
- В Алматы задержан интернет-мошенник
- Как распознать признаки крипто-мошенничества?
Крипта
- Незаконный криптообменник: дропперы, наркоденьги, приговор
- Запрет криптобирж в Казахстане: что решил суд МФЦА
- Как проверить легальность криптобиржи в Казахстане: реестр AFSA и чек-лист
- Цифровой сум против тенге: запуск стейблкоина HUMO и стартап-экосистема
- Обмен USDT на тенге через Pax Finance: инструкция, налоги и защита от блокировки
- Утечка данных в Revolut: механизм взлома и защита криптоактивов в Казахстане
- Binance и власти Казахстана: запуск стейблкоина и криптоактивы в программе резидентства МФЦА
- Ограничения Binance для ряда криптобирж: как защитить активы
Миграция
Наши расследования
- Travel-пирамиды в Казахстане: inCruises, MWR Life, JIFU — как не потерять деньги
- iGaming в Казахстане: юридические риски и блокировки нелегальных казино
- Масштабный обман на получении иностранных виз и паспортов закончился судебным приговором
- Мошеннические колл-центры Украины: $1 млрд в месяц, AI и почему офисы уходят в прошлое
- Брокер Cronika.com – мошенничество за красивым фасадом?
Новости
- Прямые рейсы из Алматы: Азия без пересадок
- АФМ раскрыла сеть дропперов в Казахстане: как работала схема отмывания через карты студентов
- Дропперы в наркоторговле: громкое дело в Украине
- Меллстрой на Кипре: что известно о розыске по запросу Казахстана
- Предзаказ iPhone 18: как мошенники обманывают казахстанцев
- Схема серого экспорта зерна в Казахстане: как работали подставные ТОО
- Утечка Casino Secrets: Украина лидирует по владельцам казино на Кюрасао
- Беларусь запрещает рекламу казино: сравнение с регулированием в РК
- Цифровой сум против тенге: запуск стейблкоина HUMO и стартап-экосистема
- Хищение 300 млн тенге через «Кең Дала 2»: как работала схема с фиктивными ТОО
- Скандал с колл-центрами: как новые законы Украины могут наказывать за дропперство
- Казахстан предложил ОЭС сеть против интернет-мошенников: что изменится для граждан
- Утечка данных в Revolut: механизм взлома и защита криптоактивов в Казахстане
- Binance и власти Казахстана: запуск стейблкоина и криптоактивы в программе резидентства МФЦА
- QazETA: что скрывается за слухами о платном въезде в Казахстан и как на самом деле изменится порядок пересечения границы
- ИИ против казино: как нейросети выигрывают $700 млн в год на азиатском gambling рынке
- ЕС ограничивает рекламу иностранных банков: что делать казахстанцам с картами и счетами
- Скандал с гражданством Турции: как завышали стоимость недвижимости и кому грозит лишение паспорта
- Миграционные услуги в Казахстане: как распознать мошенников и не потерять деньги
- Английское право в Центральной Азии: как Узбекистан и Казахстан перестраивают финансовые системы по образу Дубая
- Ограничения Binance для ряда криптобирж: как защитить активы
- Pax Finance-первый легальный криптообменник Казахстана
- Новая игорная зона в Талгарском районе: казино только для иностранцев откроют под Алматы
- Платежи в казино начнут влиять на кредитную историю казахстанцев?
- Новые правила кредитования в Казахстане: АРРФР меняет рынок с 1 января 2027
- В Узбекистане открыли специальную майнинг-зону
- Цифровой тенге в 2026 году: как Казахстан меняет деньги и зачем это нужно государству
- Взлом Bybit и утечка1,5 миллиарда USD
- Банки хотят ввести запрет на переводы средств на зарубежные биржи.
- Казахстан принял решение поднять цены на сжиженный газ
- Казахстан заморозил сотрудничество с ArcelorMittal после пожара на шахте
- Строгие ограничения на рекламу азартных игр: предложение депутата Мажилиса
- Коломойский арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
- Казахстанский регулятор приветствует криптовалютную биржу Binance!
- Национальная платежная корпорация начинает работу в Казахстане
- Существует возможность передачи активов «АрселорМиттал Темиртау» российским инвесторам
Право
Промо
Финансовое мошенничество
- Организатор пирамиды Asar Baspana получил 8 лет
- Предзаказ iPhone 18: как мошенники обманывают казахстанцев
- До 2 лет тюрьмы за псевдоломбарды: как в Костанае накрыли нелегальные микрозаймы
- Финансовая пирамида CVK: приговор организатору и конфискация 474 тыс. USDT
- Сеть из 2000 офисов: расследование работы украинских кол-центров и их влияние на Казахстан
- Заблокировали карту за переводы: как антифрод-системы отличают бизнес от дропов
- Как распознать финансовую пирамиду: дело Finiko и другие схемы в Казахстане
- Схема обмана с экспрессами и договорными матчами: как мошенники зарабатывают на ставках
- Travel-пирамиды в Казахстане: inCruises, MWR Life, JIFU — как не потерять деньги
- Мошенничество в Казахстане: схемы, статистика и защита от Антифрод-центра
- Масштабный обман на получении иностранных виз и паспортов закончился судебным приговором
Экономика
