Банки
- Банк запросил подтверждение дохода: какие справки подготовить и как пройти AML-проверку
- Как разблокировать счет в банке Казахстана: доказательства, ошибки и обжалование
- Заблокировали карту за переводы: как антифрод-системы отличают бизнес от дропов
- ЕС ограничивает рекламу иностранных банков: что делать казахстанцам с картами и счетами
- Банковская система Казахстана
- Денежные переводы в Казахстан и из Казахстана
- Что такое Swift и BIC коды?
- Что такое IBAN?
Голос потребителя
Дропперство
Займы и кредитование
Криминал
- Финансовая пирамида CVK: приговор организатору и конфискация 474 тыс. USDT
- Сеть из 2000 офисов: расследование работы украинских кол-центров и их влияние на Казахстан
- Как распознать финансовую пирамиду: дело Finiko и другие схемы в Казахстане
- Утечка данных в Revolut: механизм взлома и защита криптоактивов в Казахстане
- Масштабный обман на получении иностранных виз и паспортов закончился судебным приговором
- Финансовая пирамида «Автолюкс» обманула полторы сотни человек
- Аяз Шабутдинов подозревается в мошенничестве
- Возможно ли вернуть украденную криптовалюту?
- В Алматы задержан интернет-мошенник
- Как распознать признаки крипто-мошенничества?
Крипта
- Обмен USDT на тенге через Pax Finance: инструкция, налоги и защита от блокировки
- Утечка данных в Revolut: механизм взлома и защита криптоактивов в Казахстане
- Binance и власти Казахстана: запуск стейблкоина и криптоактивы в программе резидентства МФЦА
- Ограничения Binance для ряда криптобирж: как защитить активы
Миграция
Наши расследования
- Travel-пирамиды в Казахстане: inCruises, MWR Life, JIFU — как не потерять деньги
- iGaming в Казахстане: юридические риски и блокировки нелегальных казино
- Масштабный обман на получении иностранных виз и паспортов закончился судебным приговором
- Мошеннические колл-центры Украины: $1 млрд в месяц, AI и почему офисы уходят в прошлое
- Брокер Cronika.com – мошенничество за красивым фасадом?
Новости
- Скандал с колл-центрами: как новые законы Украины могут наказывать за дропперство
- Казахстан предложил ОЭС сеть против интернет-мошенников: что изменится для граждан
- Утечка данных в Revolut: механизм взлома и защита криптоактивов в Казахстане
- Binance и власти Казахстана: запуск стейблкоина и криптоактивы в программе резидентства МФЦА
- QazETA: что скрывается за слухами о платном въезде в Казахстан и как на самом деле изменится порядок пересечения границы
- ИИ против казино: как нейросети выигрывают $700 млн в год на азиатском gambling рынке
- ЕС ограничивает рекламу иностранных банков: что делать казахстанцам с картами и счетами
- Скандал с гражданством Турции: как завышали стоимость недвижимости и кому грозит лишение паспорта
- Миграционные услуги в Казахстане: как распознать мошенников и не потерять деньги
- Английское право в Центральной Азии: как Узбекистан и Казахстан перестраивают финансовые системы по образу Дубая
- Ограничения Binance для ряда криптобирж: как защитить активы
- Pax Finance-первый легальный криптообменник Казахстана
- Новая игорная зона в Талгарском районе: казино только для иностранцев откроют под Алматы
- Платежи в казино начнут влиять на кредитную историю казахстанцев?
- Новые правила кредитования в Казахстане: АРРФР меняет рынок с 1 января 2027
- В Узбекистане открыли специальную майнинг-зону
- Цифровой тенге в 2026 году: как Казахстан меняет деньги и зачем это нужно государству
- Взлом Bybit и утечка1,5 миллиарда USD
- Банки хотят ввести запрет на переводы средств на зарубежные биржи.
- Казахстан принял решение поднять цены на сжиженный газ
- Казахстан заморозил сотрудничество с ArcelorMittal после пожара на шахте
- Строгие ограничения на рекламу азартных игр: предложение депутата Мажилиса
- Коломойский арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
- Казахстанский регулятор приветствует криптовалютную биржу Binance!
- Национальная платежная корпорация начинает работу в Казахстане
- Существует возможность передачи активов «АрселорМиттал Темиртау» российским инвесторам
Право
Промо
Финансовое мошенничество
- Финансовая пирамида CVK: приговор организатору и конфискация 474 тыс. USDT
- Сеть из 2000 офисов: расследование работы украинских кол-центров и их влияние на Казахстан
- Заблокировали карту за переводы: как антифрод-системы отличают бизнес от дропов
- Как распознать финансовую пирамиду: дело Finiko и другие схемы в Казахстане
- Схема обмана с экспрессами и договорными матчами: как мошенники зарабатывают на ставках
- Travel-пирамиды в Казахстане: inCruises, MWR Life, JIFU — как не потерять деньги
- Мошенничество в Казахстане: схемы, статистика и защита от Антифрод-центра
- Масштабный обман на получении иностранных виз и паспортов закончился судебным приговором
