отмывание денег

Столичный департамент Агентства финансового мониторинга завершил расследование против группы лиц. Она обеспечивала работу нелегальных онлайн-казино в Казахстане —

Студенты-дропперы в Семее: 16 млн тенге, 25 жертв и статья 232-1 УК РК Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресек деятельность

Дроповоды казино Vavada в Караганде: 23 счета, 415 млн тенге и статья 232-1 УК РК Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской

Золотая кабала: как сеть псевдоломбардов в Костанайской области заработала 579 млн тенге на незаконных займах Судебные органы Костанайской области завершили

Корпорация обмана: как устроена индустрия из 2000 теневых кол-центров и куда уходят миллионы долларов Индустрия телефонного мошенничества окончательно

Финансовый карантин: как банки Казахстана выявляют дропов и блокируют теневые переводы Банковский сектор Республики Казахстан существенно ужесточил контроль