финмониторинг

Банки Казахстана запрашивают подтверждение источника средств при операциях от 1 000 долларов, если ранее подтвержденная сумма исчерпана.

Финансовый карантин: как банки Казахстана выявляют дропов и блокируют теневые переводы Банковский сектор Республики Казахстан существенно ужесточил контроль

Конец эпохи теневого транзита: как скандал с колл-центрами привел к жестким срокам за продажу банковских карт Глобальная финансовая система делает радикальный

Крупнейший инцидент с безопасностью в финтех-секторе демонстрирует новую, тревожную тенденцию: злоумышленники все реже взламывают программный код и все