Криптовалюты, часто называемые виртуальными валютами, сильно отличаются от типичных валют, таких как доллары или евро. Вместо того, чтобы выпускаться и поддерживаться правительством или центральным банком, криптовалюты представляют собой цифровые активы, защищенные криптографией, и являются лишь средством накопления и методом оплаты. Криптовалюта дает преступникам новые возможности для воровства. Они могут взломать криптокошельки пользователей и похитить их содержимое.
Многие считают, что биткойн полностью анонимен. Однако при криминалистическом анализе любой адрес в ctnb блокчейн, используемый в транзакции, теоретически можно отследить. Это означает, что транзакции с использованием криптовалюты не являются абсолютно анонимными. Все транзакции с использованием криптовалюты и адреса кошельков записываются в публичный блокчейн. таким образом они открыты и доступны всем желающим. Сами по себе адреса крипто кошельков не раскрывают никакой идентифицирующей информации. Однако они дают основание для дальнейшего расследования. Представьте себе, что ваш биткойн-адрес — это как адрес электронной почты: насколько сложно связать его с вашими действиями, во многом зависит от того, что вы с ним делаете, и от желания другой стороны отследить вас. По сути, каждый раз, когда вы сообщаете адрес криптокошелька, вы даете возможность кому-то связать вас с ним. Если вы покупаете что-то в магазине, то продавец, конечно, вряд ли станет отслеживать вас, да и это ему дорого обойдется. Если же злоумышленник совершаете с помощью криптовалюты какие-то противоправные действия, то полиция теоретически может отследить его.
Но это всего лишь теория!
Остерегайтесь мошенничества с «возвратом криптовалюты»
В интернете существует множество предложентй по «возврату криптовалюты». Специалисты по возврату утверждают, что могут вернуть украденные биткойны. У них будут всевозможные объяснения того, как они это делают. Они обещают преследовать воров и заставить их вернуть украденую «крипту».
Почти во всех случаях жертва не знает реальных личностей мошенников, укравших криптовалюту. Практически невозможно узнать кто является владельцем конкретного блокчейн-адреса, куда ушли украденные средства.
Даже если у вас есть имя, адрес электронной почты, «зарегистрированный торговый счет», будет очень сложно добиться от с полиции установления личности преступника. Потому что в большинстве случаев воры будут находиться в другой стране, чем вы. Кроме того, в отличие от безналичных денег, здесь нет персонального следа. Все это делает маловероятным то, что органы полиции будут возбуждать дела и проводить расследования.
Даже когда личности воров точно известны полиции, криптовалюта редко возвращается. Единственные случаи, когда Биткойн был возвращен в результате кражи, это коллективный иск (кейс Mt Gox).Там было тысячи жертв, десятки миллионов украденных долларов, дорогие адвокаты и годы судебных процессов. Поэтому не ждите, что после отправки случайному «решале» 2000–5 000 долларов (типичные гонорары за «возврат») что то произойдет.
Этические хакеры
Они обещают взламать криптокошельки воров и вернуть ваш биткойн или другую криптовалюту. Почему это не сработает? Во-первых, любой, кто смог украсть ваши деньги, уже является опытным хакером. Большинство «хакеров» охотятся на технологически невежественных людей. Любой, кто способен украсть ваш биткойн, вероятно, знает уловки так называемых «этических хакеров».
Во-вторых, практически невозможно узнать реальную личность по биткойн-адресу или адресу электронной почты. Если правительство США изо всех сил пытается выяснить, кто управляет транзакциями террористов или делков даркнета, какие шансы у хакера, которому вы здали 1000 долларов? В-третьих, даже «этическим хакерам» приходится нарушать законы.
Цепной анализ
Некоторые предлагают за вознаграждение проследить биткойн-транзакцию до обслуживающего их сервиса и заставить преступников вернуть деньги. Почему это не сработает? Цепной анализ это действительно реальная вещь. Есть компании которые хранят базы данных адресов, используемых преступниками и сайтами азартных игр и помогают биржам блокировать этих клиентов. К сожалению, они не смогут вам помочь по нескольким причинам:
Во-первых, у них есть дорогие продукты для бизнеса и правительств, к которым, не имеют доступа специалисты которых вы нашли в Интернете. Максимум, что они могут сделать, это отследить, какая крупная биржа или обменник получила ваш биткойн. На этом этапе вам понадобится помощь биржи, чтобы узнать, какой клиент внес этот депозит. Такое сотрудничество невозможно добиться без постановления суда, которого, добиться практически невозможно. Более того, мошенники почти не используют крупные биржи, поскольку они требуют проходить верефикацию. Во вторых: Если мошенники и захотят обналичить деньги, они воспользуются каким-нибудь менее авторитетным сервисом в стране, которая, наверняка, не сотрудничает с вашим правительством.
В-третьих, как только ваша криптовалюта попадает на биржу, невозможно отследить, что тот или иной пользователь криптобиржи делает с ней дальше. Если кто-то и вносит криптовалюту на биржу, вы никогда не узнаете, когда, кем она будет перемещена и кому. Это связано с тем, что биржи объединяют средства в определенный криптовалюте в один портфель. Поэтому ваша украденная криптовалюта будет передана тому, кто первым запросит вывод средств.
В-четвертых, преступники не хранят криптовалюту на биржах. Они не настолько глупы, чтобы хранить их там, где ее могут конфисковать по решению суда. Они хранят украденную криптовалюту на холодных кошельках.
Заключение: Вернуть украденную криптовалюту практически невозможно. Поэтому не теряйте больше своих денег зря.
Спасибо, что посетили наш сайт. Надеемся этот материал Вас заинтересовал и станет полезным. Для нас важно Ваше мнение, ведь мы хотим сделать наши материалы еще более интересными, важными и основательными.
