Криминал

В Кызылординской области суд поставил точку в деле организаторов незаконного криптообменника. Обмен цифровых активов шел через P2P-платформу Binance вне

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск организаторов казино Pinco и Pin-Up. Подозреваемых двое: гражданин России Дмитрий Пунин и гражданка

Столичный департамент Агентства финансового мониторинга завершил расследование против группы лиц. Она обеспечивала работу нелегальных онлайн-казино в Казахстане —

7 октября 2026 года суд Алматы вынес приговор по делу финансовой пирамиды «Asar Baspana»: 17 фигурантов, свыше 25 млрд тенге, собранных примерно у 90 тысяч

Студенты-дропперы в Семее: 16 млн тенге, 25 жертв и статья 232-1 УК РК Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресек деятельность

Меллстрой и полиция: что произошло на Кипре В ночь на 30 сентября скандальный стример Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, опубликовал в

Серый реэкспорт зерна через Казахстан: 130 тысяч тонн, 11 млрд тенге и схема подставных компаний Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ)

Дроповоды казино Vavada в Караганде: 23 счета, 415 млн тенге и статья 232-1 УК РК Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской

Золотая кабала: как сеть псевдоломбардов в Костанайской области заработала 579 млн тенге на незаконных займах Судебные органы Костанайской области завершили

Департамент АФМ по Карагандинской области расследует хищение 300 млн тенге. Средства получило ТОО «Рашан» по программе «Кең Дала 2». В мае 2025 года филиал