финансовый мониторинг

Столичный департамент Агентства финансового мониторинга завершил расследование против группы лиц. Она обеспечивала работу нелегальных онлайн-казино в Казахстане —

Студенты-дропперы в Семее: 16 млн тенге, 25 жертв и статья 232-1 УК РК Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресек деятельность

Дропперы в наркоторговле: 81 дело, банковские карты и уголовная ответственность По данным украинского правового портала Судова практика, дропперы фигурировали

Серый реэкспорт зерна через Казахстан: 130 тысяч тонн, 11 млрд тенге и схема подставных компаний Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ)

Дроповоды казино Vavada в Караганде: 23 счета, 415 млн тенге и статья 232-1 УК РК Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской

Казахстан отменил пять ограничений для иностранных клиентов банков: что изменилось на самом деле С 22 сентября 2026 года в Казахстане действуют новые банковские

Автоматизированные системы финансового мониторинга в банках второго уровня Казахстана работают непрерывно. Блокировка карты из-за частых P2P-переводов

Из Турции в Казахстан экстрадирована руководитель структурного подразделения «The Finiko» — международной финансовой пирамиды, находившейся в розыске с 2022 года.

Искусственный интеллект используется для подсчёта карт в баккаре. По оценкам, нейросети ежегодно выигрывают у азиатских казино от $500 до $700 млн.