Масштабный обман на получении иностранных виз и паспортов закончился судебным приговором

ИЛЛЮЗИЯ «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ» НА МИЛЛИАРД: КАК СТОЛИЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРЕВРАТИЛА НАДЕЖДЫ КАЗАХСТАНЦЕВ В УГОЛОВНУЮ ДРАМУ

Сотни обманутых клиентов, поддельные подписи родной матери, фиктивные «возвратные депозиты» и криптовалютные переводы: Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор по делу о серийном мошенничестве в сфере миграционных и юридических услуг.

В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны под председательством судьи Халил К.С. завершился судебный процесс, претендующий на статус одного из самых масштабных и резонансных в истории современной казахстанской юриспруденции. На скамье подсудимых оказалась 35-летняя уроженка Акмолинской области Айгерим Салкеева* — основательница и руководитель столичных компаний ТОО «Миграционно-юридическая компания «Партнер-90» и ТОО «Агро-90».

Обвинение, выдвинутое государственными обвинителями прокуратуры района Байконыр города Астаны, звучало как обвинительный приговор всей индустрии «серых» миграционных услуг: 124 эпизода мошенничества, совершенного в особо крупном размере и по принципу неоднократности (статья 190, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан).

За внешней привлекательностью рекламных вывесок, обещавших казахстанцам быстрый и легальный переезд в США, Великобританию, страны Шенгенской зоны и Канаду, скрывалась тщательно спланированная и цинично реализованная схема незаконного обогащения. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, исчисляется сотнями миллионов тенге, а среди пострадавших оказались не только граждане Казахстана, но и иностранные инвесторы и экспаты.

1. Блестящая вывеска и «поддельный директор»: Как устроена миграционная пирамида

История юридической компании «Партнер-90» началась 21 августа 2019 года, когда Айгерим Салкеева зарегистрировала в столице ТОО с соответствующим названием, став его единственным руководителем и учредителем. Фирма быстро завоевала популярность на фоне растущего спроса граждан на выезд за рубеж, иммиграцию, учебу и трудоустройство. В августе 2020 года семья Салкеевых расширила юридическую орбиту: на имя матери подсудимой — Салкеевой Р.Б. — было зарегистрировано ТОО «Агро-87», позже переименованное в ТОО «Агро-90».

Однако по мере роста обязательств перед клиентами и накопления долгов финансовое положение компании стало стремительно ухудшаться. Банковские счета ТОО оказались заблокированы частными судебными исполнителями в рамках многочисленных исполнительных производств. Качественно и легально выполнять заявленные услуги фирма больше не могла, но вместо честного признания или банкротства руководство решило трансформировать бизнес в изощренную финансовую пирамиду.

Чтобы обезопасить себя и создать юридический заслон, 25 июля 2023 года Салкеева формально «продала» 100% доли уставного капитала «Партнер-90» своей матери. Спустя несколько дней фирма прошла перерегистрацию под еще более звучным наименованием — ТОО «Международная миграционная юридическая компания «Партнер-90»».

Но, как установило следствие и подтвердил суд, мать предпринимательницы была лишь номинальной фигурой и понятия не имела о преступных замыслах дочери. Чтобы продолжать заключать договоры и брать деньги с клиентов, Салкеева 4 января 2023 года самостоятельно изготовила фиктивную доверенность от имени своей матери. Все последующие договоры об оказании юридических услуг подписывала лично Салкеева, имитируя подпись собственной матери.

Из материалов экспертизы:

«Согласно заключению эксперта №7419 от 14 июля 2025 года, подпись от имени Салкеевой Р.Б. в строке «Директор ТОО «Международная миграционная юридическая компания «Партнер-90» выполнена самой Салкеевой А.М.»

2. Анатомия обмана: Схемы, «депозиты» и криптовалютные переводы

Анализ 124 эпизодов уголовного дела показывает, что подсудимая разработала гибкую систему психологического воздействия на клиентов. Она тонко чувствовала мотивацию людей, мечтающих о заграничной жизни или пытающихся легализовать свой статус в Казахстане, и подбирала «уникальный подход» под каждого.

Суд выделил несколько ключевых схем, с помощью которых изымались денежные средства:

Схема №1. Фиктивные «возвратные депозиты» и гарантийные взносы

Это был самый распространенный инструмент. Клиентам, обращавшимся за визами в США, Великобританию или страны Шенгенской зоны, объясняли: миграционные службы этих государств якобы требуют наличия на специальном «депозитном счете» компании крупной суммы денег в качестве гарантии финансовой состоятельности и намерений вернуться на родину. Клиентов клятвенно заверяли, что данные средства остаются в полной сохранности и будут возвращены в полном объеме сразу после прохождения собеседования или выдачи визы.

Например, в случае с потерпевшей Джаксыгалиевой Д.А., обратившейся за помощью в замене заграничного паспорта, под предлогом внесения такой «депозитной гарантии» Салкеева в период с августа 2022 по октябрь 2023 года выманила 25 672 200 тенге.

Схема №2. Привлечение «инвестиций» под вымышленные дивиденды

Для более состоятельных клиентов Салкеева приготовила иную ловушку. Она представлялась исполнительным директором международной компании и предлагала внести денежные средства в качестве «инвестиций на депозиты других клиентов» или в «перспективные бизнес-проекты ТОО». Взамен инвесторам обещали не только ускоренное оформление визовых документов, но и выплату внушительных процентов (дивидендов).

• Потерпевший К*****к В. в мае 2023 года передал Салкеевой 37 000 USDT (криптовалютный эквивалент в размере 16 650 000 тенге).

• Другой крупный инвестор, Ақ*****т Е.М., в период с октября по ноябрь 2023 года передал подсудимой 80 000 долларов США (45 135 000 тенге). Чтобы усыпить бдительность Ақсеита, Салкеева оформила на его имя фиктивные договоры и приходно-кассовые ордера на общую сумму $127 000, указав, что эти деньги якобы являются финансовой гарантией для получения ВНЖ.

Схема №3. Обход банковских блокировок через личные счета родных

Поскольку официальные банковские счета ТОО «Партнер-90» находились под арестом судебных исполнителей, прямые переводы на юрлицо были невозможны. Салкеева убеждала клиентов переводить деньги на банковские карточки третьих лиц — своих близких родственников, друзей и знакомых, которые не догадывались, что участвуют в выводе похищенных средств.

Схема №4. Маскировка под гражданско-правовые отношения

Чтобы оттягивать обращение обманутых граждан в полицию, Салкеева поддерживала иллюзию работы. В отдельных случаях, когда клиенты начинали проявлять настойчивость и требовать возврата денег, она производила частичный возврат небольших сумм за счет средств новых потерпевших.

Ярким примером служит эпизод потерпевшего Н******ва  В феврале 2024 года он передал Салкеевой 2 205 000 тенге за оформление визы. Понимая, что услуга не будет оказана, Салкеева вернула ему 2 180 000 тенге, тем самым завоевав безусловное доверие гражданина. После этого под видом «инвестиций в бизнес-проект» и «возвратных депозитов» Салкеева за несколько месяцев завладела деньгами потерпевшего на шестизначную сумму — 143 000 долларов США (65 161 200 тенге).

3. География потерпевших: От Астаны до Стамбула

Масштаб деятельности «Партнер-90» поражает своей географией. В списке 124 эпизодов фигурируют не только жилые кварталы столицы Казахстана, но и международные миграционные маршруты.

Под прицелом аферистки оказались совершенно разные категории граждан:

• Семьи, мечтавшие о переезде в США по программе Green Card или трудовым визам (суммы ущерба по таким эпизодам составляли от 6 до 22 млн тенге);

• Туристы и бизнесмены, пытавшиеся получить долгосрочные визы в Великобританию, Германию, Чехию и страны Шенгена;

• Иностранные граждане, искавшие легальные пути получения вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП) в Казахстане.

Среди потерпевших оказались и граждане Турецкой Республики (Кем** Г., Сабри***** Б., Чалы***** И.), у которых под видом юридического сопровождения ВНЖ в Казахстане было похищено от 1,7 до 3,5 млн тенге. Другой потерпевший, С***** В.Г., передал 6 100 000 тенге за обещанный паспорт гражданина Молдовы и ВНЖ в РК.

Сводная таблица наиболее крупных эпизодов ущерба:

4. Судебный финал и главные уроки миграционного рынка

Развязка в этой многолетней истории наступила 4 июня 2025 года, когда в отношении Айгерим Салкеевой была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные органы района Байконыр города Астаны проделали колоссальную работу, объединив в одно производство более сотни заявлений пострадавших, проведя десятки сложных экспертиз и опросив сотни свидетелей.

В судебных заседаниях, проходивших в открытом режиме с использованием средств аудио- и видеофиксации, а также системы видеоконференцсвязи, приняли участие десятки потерпевших, их адвокаты, государственные обвинители и переводчики.

21 мая 2026 года Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор, признав Айгерим Салкееву виновной по всем инкриминируемым эпизодам серийного мошенничества.

Правовые эксперты и юристы отмечают, что данный судебный процесс должен стать важнейшим прецедентом для всего рынка консалтинговых и миграционніх услуг Казахстана.

Ключевые правила безопасности для граждан, планирующих выезд за рубеж:

1. Не вносите никаких «возвратных депозитов» на счета фирмам: Ни одно официальное посольство или консульство (США, Великобритании, стран Шенгена) не требует переводить деньги на депозитные счета сторонних юридических компаний.

2. Проверка арестов и счетов: Перевод денег на личные карточки родственников директора — прямой признак того, что у компании заблокированы счета из-за долгов.

3. Осторожно с «100% гарантией»: Ни одна легальная юридическая фирма не может гарантировать одобрение визы или ВНЖ, так как окончательное решение всегда принимает только уполномоченный орган иностранного государства.

*Публикация носит исключительно информационный характер. Названные в материале лица, обвиняемые в совершении правонарушений, считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РК, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. До реализации права на обжалование и вступления решения в силу судебный акт не считается окончательным.