Казахстан

Банки Казахстана запрашивают подтверждение источника средств при операциях от 1 000 долларов, если ранее подтвержденная сумма исчерпана.

Автоматизированные системы финансового мониторинга в банках второго уровня Казахстана работают непрерывно. Блокировка карты из-за частых P2P-переводов

Корпорация обмана: как устроена индустрия из 2000 теневых кол-центров и куда уходят миллионы долларов Индустрия телефонного мошенничества окончательно

Из Турции в Казахстан экстрадирована руководитель структурного подразделения «The Finiko» — международной финансовой пирамиды, находившейся в розыске с 2022 года.

Продажа «гарантированных экспрессов» и «договорных матчей» — одна из самых распространённых мошеннических схем в казахстанском сегменте Telegram и Instagram.

За пять месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 711 случаев дропперства — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Через счета дропперов прошло

Исполнительная надпись нотариуса в Казахстане: как работает, почему её применение растёт и как её отменить В Казахстане активно растёт количество исполнительных

QazETA для иностранцев: слухи о платном въезде с 1 ноября опровергло МВД В социальных сетях распространилась информация о введении платного въезда в Казахстан с 1 ноября.

Искусственный интеллект используется для подсчёта карт в баккаре. По оценкам, нейросети ежегодно выигрывают у азиатских казино от $500 до $700 млн.

Новые правила ЕС для иностранных банков: что значит CRD VI для казахстанцев с картами и счетами в Европе С 11 января 2027 года вступают в силу новые правила ЕС — CRD VI.