Казахстан

С 1 мая 2026 года в Казахстане действует системное регулирование цифровых активов. Национальный банк лицензирует криптообменники, а МФЦА продолжает регулировать

С 1 мая 2026 года в Казахстане действует лицензирование криптообменников. Первую лицензию Нацбанка получила компания Pax Finance — она дает право легально

В Карагандинской области осужден организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаев С.Ш. — два года ограничения свободы с конфискацией.

Банки Казахстана запрашивают подтверждение источника средств при операциях от 1 000 долларов, если ранее подтвержденная сумма исчерпана.

Автоматизированные системы финансового мониторинга в банках второго уровня Казахстана работают непрерывно. Блокировка карты из-за частых P2P-переводов

Корпорация обмана: как устроена индустрия из 2000 теневых кол-центров и куда уходят миллионы долларов Индустрия телефонного мошенничества окончательно

Из Турции в Казахстан экстрадирована руководитель структурного подразделения «The Finiko» — международной финансовой пирамиды, находившейся в розыске с 2022 года.

Продажа «гарантированных экспрессов» и «договорных матчей» — одна из самых распространённых мошеннических схем в казахстанском сегменте Telegram и Instagram.

За пять месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 711 случаев дропперства — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Через счета дропперов прошло

Исполнительная надпись нотариуса в Казахстане: как работает, почему её применение растёт и как её отменить В Казахстане активно растёт количество исполнительных