Международное расследование Casino Secrets обнародовало данные 40 000 конфиденциальных файлов регулятора азартных игр Кюрасао. Утечка раскрыла имена 767 конечных владельцев 646 лицензированных игорных компаний. Первое место по числу владельцев заняла Украина — 98 человек. В Казахстане онлайн-казино запрещены с 2007 года, а с 2026 года действует Единая система учета (ЕСУ), которая уже ограничила доступ к ставкам 180 тысячам граждан. Разбираем детали утечки, связь с Казахстаном и практические выводы.
- Что раскрыла утечка Casino Secrets
- Кто владеет офшорными казино: украинцы на первом месте
- Почему регулятор Кюрасао выдавал лицензии без проверки владельцев?
- Что это значит для Казахстана: запрет и контроль
- Как Казахстан борется с нелегальными казино
- Какая ответственность грозит казахстанцам за участие в зарубежных онлайн-казино?
- Что делать, если вы или близкий столкнулись с игровой зависимостью
Что раскрыла утечка Casino Secrets
Утечка Casino Secrets стала крупнейшим разоблачением в истории офшорного игорного бизнеса. Берлинский хакер Лилит Виттманн получила доступ к базе данных Управления по азартным играм Кюрасао (CGA). В открытый доступ попали десятки тысяч документов, включая заявки на лицензии, паспорта, налоговые декларации и оценки регулятора.
Расследование проводилось изданием Follow the Money совместно с партнерами: NRK (Норвегия), NDR (Германия), Jetzt (Австрия) и SVT (Швеция). Журналисты проанализировали документы по 646 компаниям и установили 767 конечных владельцев. Всего в утечке — более 40 000 файлов.
Ключевой факт. Кюрасао — самоуправляемая территория Нидерландов с населением 150 000 человек. Здесь зарегистрировано более 8 000 онлайн-казино — одно на каждые 20 жителей. Лицензия Кюрасао не дает права принимать ставки в других странах, но многие операторы игнорируют это ограничение.
Кто владеет офшорными казино: украинцы на первом месте
Украина заняла первое место по числу конечных владельцев казино на Кюрасао. По данным Follow the Money, 98 граждан Украины владеют игорными компаниями на острове. На втором месте — Великобритания (65 владельцев), на третьем — Кипр (56).
Среди крупных украинских владельцев — Игорь Гнедаш, указанный как владелец и генеральный директор Caecus NV — компании, стоящей за брендом 1xBet. Его годовой доход оценивается почти в 10 млн евро. При этом 1xBet публично связывают с российскими основателями Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным.
Андрей Матюха, владелец украинского бренда Favbet, фигурирует в документах о связи с офшорной Favorit United N.V. В 2022 году он продал 17 000 акций компании по цене 1 доллар за штуку. Эти данные раскрывают схему, при которой украинские менеджеры управляли офшорным казино, оставаясь в тени.
| Страна | Количество владельцев |
|---|---|
| Украина | 98 |
| Великобритания | 65 |
| Кипр | 56 |
| Нидерланды | 13 |
Почему регулятор Кюрасао выдавал лицензии без проверки владельцев?
CGA выдавало лицензии даже тогда, когда оценщики фиксировали вопросы к структуре собственности. Расследование показало: регулятор неоднократно одобрял заявки, в которых не были раскрыты конечные бенефициары. Финансовые эксперты предупреждают, что такая непрозрачность создает риски отмывания денег и организованной преступности.
Что это значит для Казахстана: запрет и контроль
В Казахстане деятельность онлайн-казино полностью запрещена. Закон «Об игорном бизнесе» прямо устанавливает: «На территории Республики Казахстан запрещаются деятельность электронного казино и интернет-казино». Также запрещены интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии РК.
Лицензия Кюрасао не распространяется на территорию Казахстана. Некоторые интернет-казино ссылаются на лицензию Кюрасао, но «юрисдикция которой не распространяется на территорию Республики Казахстан».
С 2026 года в Казахстане работает Единая система учета (ЕСУ). Inform.kz сообщает: с момента запуска ЕСУ доступ к участию в азартных играх ограничен для более чем 180 тыс. граждан. Свыше 23 тыс. человек самостоятельно воспользовались механизмом самоограничения. К участию не допустили более 31 тыс. несовершеннолетних.
Масштаб проблемы. По данным депутата Мажилиса Нурлана Ауесбаева, число людей, зависимых от азартных игр в Казахстане, достигло 700 тысяч человек. Оборот незаконного игорного бизнеса превысил 600 млрд тенге. При этом в Комплексном плане по противодействию лудомании предусмотрена реабилитация всего 300 человек.
Как Казахстан борется с нелегальными казино
Агентство по финансовому мониторингу ведет системную работу против незаконного игорного бизнеса. За последние два с половиной года в Казахстане ликвидировано 205 подпольных казино. КазТАГ сообщает: 224 лица привлечены к уголовной ответственности.
За первое полугодие 2026 года АФМ заблокировал доступ к 9 000 интернет-ресурсов с признаками подпольных казино. По данным руководителя АФМ Жаната Элиманова: вскрыто 36 групп дропперов, пресечена деятельность 2 300 мошеннических сайтов.
Организаторам онлайн-казино грозит уголовная ответственность. Депутаты Мажилиса приняли поправки, которые вводят лишение свободы до двух лет за организацию онлайн-казино. Блогеров и инфлюенсеров, рекламирующих азартные игры, штрафуют от 200 тысяч тенге. О том, как ограничивают рекламу азартных игр, читайте в материале FinMonitor.KZ.
Какая ответственность грозит казахстанцам за участие в зарубежных онлайн-казино?
Уголовная ответственность для игроков не предусмотрена, но банковские счета могут быть заблокированы. Если гражданин переводит деньги в адрес нелегального онлайн-казино, банк может расценить это как подозрительную операцию. Комплаенс-служба блокирует карту до выяснения. О том, как защитить свои счета, читайте в материале FinMonitor.KZ о дропперстве.
Что делать, если вы или близкий столкнулись с игровой зависимостью
Первое действие — обратиться к психиатру или психотерапевту. Игровая зависимость — это официальный диагноз (F63), а не слабость характера. Лечение доступно в государственных медицинских учреждениях бесплатно и анонимно.
Второе действие — использовать механизм самоограничения. В мобильном приложении eGov Mobile есть услуга, которая позволяет запретить себе участие в азартных играх и пари на срок до 10 лет. Услуга доступна для лиц старше 21 года.
Третье действие — проверить, не используются ли банковские карты для незаконных ставок. Если человек передал доступ к счету третьим лицам, это может привести к блокировке и уголовной ответственности.
Данные актуальны на сентябрь 2026 года. Материал носит информационно-публицистический характер. Мнение редакции может не совпадать с позицией автора материала. Азартные игры вызывают зависимость. Играйте ответственно.
Официальные источники:
Агентство по финансовому мониторингу РК · Закон РК «Об игорном бизнесе» · Официальный сайт Премьер-министра РК · Портал электронного правительства РК
